제40기 정기 주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 축원합니다.
당사 정관 제17조에 의거 제40기(2015년 1월 1일 ～ 2015년12월 31일)
정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2016년 3월 28일(월) 오전 09:00
2. 장 소 : 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 대회의실
3. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고
4. 회의목적사항

제 1 호 의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

※ 이사후보자에 관한 사항

-. 홍상복 44.02.09 (주)삼일 이사
-. 강승엽 85.09.09 스톨베르그&삼일(주) 이사

제 3 호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건
제 4 호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건


5. 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 본인이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 대리인 또는 증권회사에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

주 식 회 사 삼 일
포항시 남구 대송면 송덕로 125-15
대표이사 이 재 운 (직인생략)

명의개서대리인

주 식 회 사 국 민 은 행
은 행 장 윤 종 규