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제46기 정기 주주총회 소집통지서

제 46 기 정기 주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 축원합니다.
당사 정관 제17조에 의거 제46기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년12월 31일)
정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 09:00

2. 장 소 : 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 대회의실

3. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항

제 1호 의안 : 제46기 재무상태표 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
※ 이익배당 예정 내용 (1주당 30원)

제 2호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건
제 3호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건

5. 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거
증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 본인이 주주총회에
참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수
있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항
당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4에 따라 자본시장과
금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에
관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지
회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
COVID-19 화산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사
방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온 측정계로
검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이
제한 될 수 있습니다.

- 또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전
① 체온계를 이용하여 제 측정을 진행할 예정이며,
② 마스크 착용확인 및
③ 손소독제 사용,
④ 출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병
예방을 위하여 진행요 원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주 식 회 사 삼 일
포항시 남구 대송면 송덕로 125-15
대표이사 이 정 식 (직인생략)

명의개서대리인

주식회사 국민은행
은 행 장 이 재 근



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